融资决策 - 2025年12月22日董事会审议通过向特定对象发行可转债[2] - 2026年4月10日股东会审议通过该可转债发行事项[3] 融资规模 - 发行规模不超550万张，募资不超5.5亿元[2] 资金用途 - 募资扣除费用后用于珠海世荣暻观花园项目建设[2] 实施条件 - 发行需深交所审核及证监会同意注册批复[3]

炜衡律师事务所/珠海 W&H LAW FIRM/ZHUHAI 北京市炜衡（珠海）律师事务所 关于广东世荣兆业股份有限公司 召开 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：广东世荣兆业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京市炜衡（珠海）律 师事务所（以下简称"本所"）接受广东世荣兆业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师林建辉、张家华参加公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不 对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所 律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。 炜衡律师事务所/珠海 W&H LAW FIRM/ZHUHAI 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-010 广东世荣兆业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决议案； 特别提示： 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2026 年第一次临 时股东会于 2026 年 4 月 10 日下午 2:30 在公司五楼会议室召开。本次股东会采用 现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为 2026 年 4 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2026 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 84 名，代表有表决权的股份总数 为 536,802,515 股，占公司股份总数的 ...

薪酬制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[5] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管由董事会批准[5] 薪酬构成与管理 - 高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] - 对董、高管工资总额预算管理，以上年度为基数确定[11] 薪酬追回规定 - 财务造假重述时追回董、高管超额发放部分[13] - 董、高管违法违规减少或追回薪酬[15] 其他 - 独立董事按月领股东会批准的津贴[9] - 制度自股东会审议通过生效实施[19]

关联交易金额 - 2026年与珠光集团日常关联交易预计不超46000万元[3] - 接受关联人劳务预计30000万元，已发生100万元，上年10694.64万元[5] - 向关联人销售商品预计13000万元，已发生0万元，上年0万元[6] - 向关联人提供劳务预计3000万元，已发生0万元，上年381.48万元[6] 2025年实际与预计差异 - 接受宝鹰建设劳务实际10189.64万元，预计10000万元，差异1.90%[8] - 向兆丰混凝土销售商品实际1430.68万元，预计5000万元，差异 - 71.39%[8] - 向兆丰混凝土采购原料实际325.35万元，预计2500万元，差异 - 86.99%[8] 珠光集团财务数据 - 截至2025年9月30日，总资产1055159.60万元，净资产425116.05万元[10] - 2025年1 - 9月营收191863.77万元，净利润 - 975.46万元[10] 会议审议情况 - 2026年3月25日董事会、独立董事会议通过关联交易议案[3][15]

董事会决议 - 2026 年 3 月 25 日以通讯表决召开董事会会议，6 位董事全出席[1] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案获 6 票同意，待股东会审议[2] - 《2026 年度高级管理人员薪酬方案》议案 5 票同意，关联董事回避[4] - 2026 年度日常关联交易金额不超 46000 万元，待股东会审议[5] - 《与万达商管签订补充协议暨对外出租资产》议案获 6 票同意[6] - 决定 2026 年 4 月 10 日召开临时股东会审议 12 项议案[8]

薪酬方案 - 2026年度高级管理人员薪酬方案于3月25日通过[1] - 适用期限为2026年1月1日至12月31日[2] - 薪酬由基本、绩效、超额/专项激励组成[3] 薪酬构成 - 基本薪酬占40%，年度30 - 60万元[3] - 绩效薪酬占60%，部分按季度发[4] 薪酬规则 - 兼任职务按孰高原则确定薪酬[5] - 离任按实际任期计算发放[5] - 薪酬为税前，公司代扣代缴[5]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年04月10日14:30[2] - 会议股权登记日为2026年04月03日[2] - 会议地点为广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室[3] 议案信息 - 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》有22个子议案需逐项表决[4] - 需对12项议案进行表决[14][15] - 议案1 - 10需以特别决议通过[6] 投票信息 - 投票代码为362016，投票简称为"世荣投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月10日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月10日9:15至15:00[12] 登记信息 - 登记时间为2026年4月7日特定时段[7] - 登记地点为广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部[7] 其他信息 - 议案12涉及关联交易，关联股东需回避表决[6] - 可授权委托他人出席股东会并代为行使表决权[14]

资产交易 - 2026年3月25日通过与万达商管签补充协议暨出租资产议案[3] - 新增租赁场所首租期至2039年4月29日，下周期20年[10] 公司数据 - 万达商管集团注册资本724,760.6万元，大连新达盟持股51%[5] - 另一万达商管注册资本100万元，珠海万达持股100%[7] 项目情况 - 万荣商业中心项目土地77,524.23㎡，建面239,437.44㎡，投资约15亿[8][9] - 合作大商业2024年12月试营业，室外等2025年9月备案，金街预计2026底开业[9] - 新增室外商业街28396.58㎡及车位776个，万达管理面积增至12.44万㎡，车位1736个[10] 收益分配 - 首租期及后两年甲方享新增场所年净收益70%，乙方享30%[11] - 首租期届满后第三年起，年净收益不同区间甲乙分成不同[12] 未来展望 - 本次交易预计为公司带来稳定租金流入，有积极影响[13]

核心观点 - 广东世荣兆业股份有限公司为真实反映2025年末的财务状况与资产价值，依据企业会计准则及谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计划计提资产减值准备，总计金额为4,767.60万元 [2][3] 计提资产减值准备概述 - 计提原因是为真实反映截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据企业会计准则和公司会计政策进行 [2] - 计提资产减值准备的总额预计为4,767.60万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [3] - 以上计提的减值准备数据为公司初步测算数据，未经会计师事务所审计 [3] 计提资产减值准备的具体说明 - 信用减值准备计提依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，对以摊余成本计量的金融资产等确认损失准备，2025年预计计提1,394.91万元 [4] - 存货跌价准备计提依据《企业会计准则第1号——存货》，按成本与可变现净值孰低计量，2025年预计计提3,372.69万元 [5] 计提合理性及对公司的影响 - 本次计提符合企业会计准则和公司会计政策，遵循谨慎性原则，旨在真实反映公司财务状况 [6] - 预计计提的4,767.60万元资产减值准备，在考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益约3,407.93万元 [6] - 预计计提的资产减值准备将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约3,407.93万元 [6] 其他相关说明 - 本次拟计提减值准备金额为初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以经审计后的2025年年度报告为准 [7] - 公司已于2026年1月30日披露《2025年年度业绩预告》，截至本公告披露日，业绩预告内容不存在修正情况 [7]