内部审计制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 内部审计制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | 内部审计的职责与权限 4 | | 第四章 | 审计工作程序 6 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 8 | | 第六章 | 审计报告 11 | | 第七章 | 审计信息披露 12 | | 第八章 | 审计档案管理 12 | | 第九章 | 奖励与惩罚 13 | | 第十章 | 附 则 13 | （二 O 二四年四月修订） 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部管理和监督，提高企业管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《中国内部审计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章和规范性文件规定，根据《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 ...