亿帆医药:独立董事工作制度(2024年4月修订)
独立董事工作制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 独立董事工作制度 (二 O 二四年四月修订) | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的产生更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职权 8 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 14 | | 第六章 | 附则 16 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司(以简称"公司"、"本公司" 或"上市公司")行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进独立董事 尽责履职,更好地保护中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(以 下简称"《规范运作》")、《独立董事和审计委员会履职手册》等国家有关法律、 法规、规章和《亿帆医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 并结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本公司独立董 ...