亿帆医药:审计委员会议事规则(2024年4月修订)
YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 审计委员会议事规则 (二 O 二四年四月修订) 审计委员会议事规则 亿帆医药股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 8 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 9 | | 第六章 | 信息披露 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 高管层的有效监督,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法")《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《亿帆医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定,公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会"), 并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,负责审核公 ...