上海科华生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事 会原定任期至 2026 年 6 月 27 日届满。公司原第一大股东珠海保联投资控股有 限公司（以下简称"珠海保联"）于 2024 年 1 月 11 日与西安致同本益企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"西安致同"）签署了《股份转让协议》及《表 决权委托协议》，并于 2024 年 2 月 29 日完成了转让股份的过户登记手续。鉴于 公司股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳 发展，根据《中华人民共和国公司法》及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公 司拟提前进行董事会、监事会换届选举，并将董事会成员人数由5人调增为9人。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事的 议案》、 ...