业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润351,951,940.53元[14] - 2023年末合并未分配利润为4,077,765,187.30元[14] 利润分配 - 2023年度权益分派预案每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派154,102,500.00元[14] - 剩余未分配利润3,788,534,892.45元结转下一年度[14] 投资计划 - 公司拟用不超过60,000万元自有资金进行短期风险投资，期限一年，额度可循环[27] 会议情况 - 2024年4月22日召开第八届董事会第十一次会议，通知4月12日送达[2] - 第八届董事会第十一次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多议案有效表决票6票，同意6票[5][8][10][13][17][19][21][23][29] - 《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》有效表决票4票，同意4票[26] 人员变动 - 徐明波2023年9月卸任首药控股（北京）股份有限公司董事[24] - 梁淑洁任上海信忠医药科技有限公司董事[24] 后续安排 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多议案需提交2023年度股东大会审议[4][7][12][16][25][28] - 公司董事会提请于2024年5月23日召开2023年度股东大会[54] 制度修订 - 公司修订部分内部管理制度，9个议案尚需提交2023年年度股东大会审议[36][44] 董事会组成 - 公司第九届董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名[30]