本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2023年第七 次会议于2023年9月28日以电子邮件等形式发出通知，于2023年10月13日 以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－057 南京港股份有限公司 第七届董事会2023年第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完成，根据公司《2022 年 限制性股票激励计划》的规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分回购价格进行调整；鉴于公司 2022 年限制性股票激励 计划首次授予的 9 名激励对象已不满足股权激励计划所规定的激励 对象条件，公司对其已获授但尚未解除限售的 944,110 股限 ...