证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－075 南京港股份有限公司 第八届董事会2023年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第二 次会议于2023年11月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年11月24 日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避 免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-078）。 表决结果：4 票同意（关联董事赵建华、狄锋、任腊根、吉治宇、时 青松回避表决）、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议通知详见公司同日披露的 2023-079 号公告。 会议审议并通过了以下议案： 1. ...