第一章 总则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《南京港股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行确定并提出建议，拟定公司董事及高级管理人员的考核标准与薪 酬方案并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半 数以上。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 南京港股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2023 年修订） 事会批准产生。 第六条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期 ...