证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－086 南京港股份有限公司 本议案需提交股东大会审议通过。 2. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司董事会议事规则>的 议案》 第八届董事会2023年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第三 次会议于2023年12月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年12月27 日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于变更注册资本及修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2023-088）、《南京港股份有限公司章 程》（2023 年 12 月） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会议事规则（20 ...