证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-004 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日以电子发送等形式发出会议通知，会议 于 2024 年 1 月 5 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监 事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事 内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 17 | 信息披露事务管理制度 | 董事会 | 赞成 11 | 票，反对 | 0 | 票，弃权 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票 | | | | | 18 | 风险投资管理 ...