特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议， 公司定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-012 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 ...