美年大健康产业控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司 不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 ...