美年大健康产业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024年1月修订） | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的性质、组成和职权 2 | | | | 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 8 | | | | 第一节 8 | 董事的权利、义务与责任 | | | 第二节 | 董事长的权利与义务 | 11 | | 第三节 12 | 董事会秘书的权利、义务与责任 | | | 第四章 董事会会议的召开 13 | | | | 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 15 | | | | 第六章 董事会会议的议事程序与决议 16 | | | | 第七章 董事会会议记录 17 | | | | 第八章 董事会决议的执行 18 | | | | 第九章 董事会基金 18 | | | | 第十章 附则 18 | | | 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 美年健康 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议，是股 ...