证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-019 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 二次（临时）会议于 2024 年 1 月 26 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日上午 10 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出 席会议的董事为 11 名（其中独立董事施东辉先生以通讯方式参加）。会议由公 司董事长俞熔先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公 司提供担保的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于公司下属全资子公司开 ...