北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 276 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式， 现场会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 在上海市静安区灵石路 697 号 健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《美年 大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十三次会议决议 ...