本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月22 日以电子邮件方式发出召开第 十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实 际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成、郑崖民以现场方式 出席，董事长陆宏达，副董事长兰佳，独立董事谭光荣、杨格、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏 达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以 下议案： 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-66）于 2023 年 8 月 30 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2023 年半年度报告摘要》（ ...