申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受国光电器股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "国光电器"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为国光电器股份有限公司向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐机 ...