国光电器股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-69 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司在越南设立境外子公司的议案》。 第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司在越南设立境外子公司的议案》，同意公司以自有 资金和自筹资金投资越南，设立国光声学（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准）， 首期注册资本 1,000 万美元，项目总投资 6.145 亿人民币，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表 签署相关的设立和投资等文件。详见"关于公司在越南设立境外子公司的公告"（公告编号：2023-70）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出召开第十 届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际 出席董事 7 人，占应 ...