国光电器股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-72 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签署投资协议并在上栗县设立子公司的议案》 经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，公司与上栗县人民政府于 2023 年 12 月 8 日签署《投 资协议书》，在上栗县设立全资子公司建设国光电声产品江西生产基地，公司董事会授权管理层办理设立 子公司的具体手续。 本次投资不涉及关联交易。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见"关 于签署投资协议并在上栗县设立子公司的公告"（公告编号：2023-74）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出召开第十 届董事会第二十五次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际 出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委 ...