国光电器股份有限公司 关于签署投资协议并在上栗县设立子公司的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-74 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、概述 国光电器股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")于 2023 年 12 月 8 日召开第十届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于签署投资协议并在上栗县设立子公司的议案》，公司与上栗县人民政府（以 下简称"甲方"）于 2023 年 12 月 8 日签署《投资协议书》，在上栗县设立全资子公司建设国光电声产品 江西生产基地，公司董事会授权管理层办理设立子公司的具体手续。 本次投资不涉及关联交易。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交易对手介绍 甲方：上栗县人民政府 乙方：国光电器股份有限公司 上栗县人民政府为国家政府机构，与公司不存在关联关系。 三、投资协议书的主要内容 （一）项目名称及投资情况 1、项目名称：国光电声产品江西生产基地项目。 （二）厂房租赁及项目用地 1. 甲方提供上栗县赣湘合作产业园内具有合法报建手续、已经竣工且质量验收合格、办理 ...