申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 中国国际金融股份有限公司 关于国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国光电 器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号） 批准，同意国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主承 销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源证券承销保荐"、 "保荐人（联席主承销商）"）及联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）（申万宏源证券承销保荐、中金公司以下合称"联席主承 销商"）按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 有关法律、法规、规范性文件的要求及发行人有关本次发行的董事会、股东大会 决议，与发行人共同组织实施了本次 ...