国光电器股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-77 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 21 日以电子 邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事： 监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议。因本次会议事项紧急，全体监事一致同意豁免本次监 事会通知期限。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以 下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，公司调整募投项目拟投入募集资金金额，能更好地完成拟投资项目的方案，符合公司发展的 实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效， 未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案。 2.以 3 票同意， ...