国光电器股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-76 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出召开第 十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实 际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长陆宏达、董事何伟成、 郑崖民以现场方式出席，副董事长兰佳、独立董事谭光荣、杨格、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事 项紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管 理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表 决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 公司调整募投项目拟投入募 ...