国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月22 日以电子邮件方式发出召开第 十届董事会第二十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人， 实际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、郑崖民以现 场方式出席，董事长陆宏达、副董事长兰佳、独立董事谭光荣、杨格、冀志斌以通讯方式出席。本次会议 由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论， 通过以下议案： 1．以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，现对《公司章程》有关规定进行修订并办理工商变 更登记，详见《公司章程修订对照表》。 国光电器股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-84 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...