国光电器股份有限公司 战略委员会工作细则 国光电器股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据有关法律、法规的规定，特设立战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，由董事会设立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等 重大问题进行研究并提出建议的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负 责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第三章 战略委员会的产生与组成 第九条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人在委员内 选举。 第十条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会、委员会 及时根据上述第 ...