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国光电器:第十届董事会第二十八次会议决议公告
国光电器国光电器(SZ:002045)2024-01-10 16:05

国光电器股份有限公司 证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2024-1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第十届董事会第二十八次会议决议公告 1.以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于取消 2024 年第一次临时股东大会并择机重新召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》,独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。冀志 斌先生目前兼任 4 家上市公司独立董事,不符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。冀志斌先生已于 2023 年 12 月 25 日辞任其中一家上市公司独立董事职务,但冀志斌先生的辞职导致其独立董事人数不满足 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,冀志斌先生的辞职报 告将于其选举新任独立董事后生效。冀志斌先生已促请其尽快选举新任独立董事。 国光电器股份有限公司 董事会 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出召开第十 届董事会第二十八次会议的通知,并于 2024 年 1 ...