国光电器股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-8 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事陆宏达、何伟成，独立董事谭 光荣、冀志斌以通讯方式出席，董事王婕以现场方式出席。经全体董事共同推举，会议由公司董事陆宏达 先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议 案： 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。 经第十一届董事会第一次会议审议通过，同意选举陆宏达先生为公司第十一届董事会董事长，任期三 年（自董事会审 ...