国光电器股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-9 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 23 日以电子邮 件的方式发出通知，于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监 事杨流江、彭静、唐周波出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面 表决方式审议通过了以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 公司 2024 年 1 月26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届及选举第 十一届监事会非职工监事候选人的议案》，选举杨流江、彭静为公司第十一届监事会非职工代表监事，与公 司职工代表大会选举的职工监事唐周波共同组成第十一届监事会。 为保证监事会工作顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员杨流江为公司 第十一届监事会主席（简 ...