国光电器股份有限公司 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司募集资金应当存 放于董事会决定的专项账户中。 经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，公司同意子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称 "梧州科技"）开立 1 个募集资金专项账户，同时授权管理层与梧州科技、保荐人、存放募集资金的银行 签订募集资金四方监管协议。详见"关于开立募集资金专项账户的公告"（公告编号：2024-13）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-12 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出 席董事 5人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议， ...