国光电器股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 对全资子公司提供担保的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》等相关议案。作 为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，我们就第十一届董事会第三次会议审议的相关事项，本着审慎、负责 的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下意见： 一、关于对全资子公司提供担保的议案的意见 经审议，我们认为，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规 定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地 控制了担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司本次审议担保审批程序 合法合规。 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的意见 经审议，我们认为，公司 2024 年度的日常关联交易主要是由于企业销售而形成的，是日常 生产经营过程中的常规 ...