深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会秘书工作细则 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，强化公司信息披露管理，提高公司规范 运作水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以及《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，是公司与证券监管机构及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取 ...