深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (二〇二三年十二月修订) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督 ...