1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (二〇二三年十二月修订) 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强投资决策的科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作 ...