宝鹰股份:第八届监事会第九次会议决议公告
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 九次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议 于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事长古少波 先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟签 署中标项目合同暨关联交易的议案》。 经审核,监事会认为:公司本次拟发生的关联交易事项符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定;该中标项 目系通过公开招投标方式竞得 ...