证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-097 大横琴科学城系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易中标 后签署相关合同将构成关联交易，关联董事胡嘉先生、黄如华先生、肖家河先生、吕 海涛先生对该议案回避表决。 本项目系宝鹰建设通过公开招投标方式竞得，公司已按照《深圳证券交易所股票 上市规则》第 6.3.10 条规定申请了本次关联交易事项免于提交公司股东大会审议， 交易金额不计入 2023 年度日常关联交易预计额度范围内。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议以 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在公 ...