本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议决定于 2024 年 3 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议决议召开本次临 时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第十一次会议、 第八届监事会第十次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：45； 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-011 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易 ...