会议及工作情况 - 2023年初至辞职公司召开董事会会议6次、股东大会3次[4] - 2023年独立董事召集主持2次审计委员会工作会议，审议13项议案[5] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会工作会议，审议2项议案[5] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事针对关联交易等事项发表独立意见15条，发表事前认可意见5条[6] - 2023年5月独立董事参加公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[9] - 2023年3月独立董事赴中元海南调研指导[10] 信息提供情况 - 公司每日提供宏观等资讯，每月提供证券市场信息月参，每季度提供董事会工作简报[12] - 公司及时向独立董事提供财务报告等必要信息和资料[13] 制度建设情况 - 公司制定《独立董事专门会议工作细则》，修订10余项制度[13] 公司合规情况 - 2023年公司关联交易定价依据与价格公允，决策程序合法有效[15] - 2023年公司未发生变更或豁免承诺事项[16] - 2023年公司未发生被收购相关事项[17] - 公司已建立完善内部控制体系，内控制度能有效执行[18] - 公司定期报告内容真实准确完整，审议程序合规[19] 审计及财务相关情况 - 公司续聘中审众环会计师事务所，审计费用合理，程序合规[20] - 2023年公司未发生聘任或解聘财务负责人事项[21] - 2023年公司未发生会计政策、估计变更或重大差错更正事项[22] 人事变动情况 - 2023年李旭红辞职，张黎群被选为独立董事，任职和聘任程序合法[23] 薪酬情况 - 2022年公司董事和高管薪酬水平合理，决策程序合规[24]