投资与担保 - 公司拟1400万元受让晟景二期1400万元份额，完成后将持有14290万元份额，占比86.61%[2] - 晟景私募持有晟景二期100万元份额，占比0.61%[3] - 德美高拟向顺德农商行申请3000万元授信额度，德运创投拟提供3000万元连带责任担保[5] 人事变动 - 刘书锦辞去公司独立董事等职务，提名肖继辉为独立董事候选人[8] 会议相关 - 公司第八届董事会第四次会议于2024年8月6日召开，应参与表决董事9名，实际参与9名[1] - 公司拟定于2024年8月22日15:00召开2024年第二次临时股东会，股权登记日为8月15日[13] 议案表决 - 《关于拟受让基金份额暨关联交易的议案》以5票同意通过[2] - 《关于子公司为子公司向关联方顺德农商行申请授信额度提供担保的议案》以8票同意通过，需提交股东会审议[5] - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》以9票同意通过，需提交股东会审议[8] - 《关于修订<公司章程>》《关于修订<公司股东会议事规则>》《关于修订<公司董事会议事规则>》均以9票同意通过，需提交股东会审议[10][11] 股份相关 - 公司股份总数为482,115,452股，均为普通股[20] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[22] - 董事会决定发行新股，决议需经全体董事三分之二以上通过[22] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[27][28] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[27][28] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[27][28] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[27][28] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[27][28] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[29][30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[44][45] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[44][45] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[44][45] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需审议[44][45] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[44][45] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[44][45] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需审议[45][46] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需审议[45][46] 其他规定 - 公司提供担保需全体董事过半数审议通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[33] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[54] - 监事会每6个月至少召开一次会议[56][57] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上可不再提取[56][57] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[58]