上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月制定） 第一条 为进一步规范上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 经营管理质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议通知至少包括会议召开时间、地点、方式；会议 需要讨论的议题；会议联系人及联系人方式；会议通知的日期。 集和主持；召集人不履职或者不能履职时， ...