会议情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6][7] - 2023年董事会战略委员会召开4次会议[6][9] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[6][10] 独立董事履职 - 独立董事张晓东2023年多次发表同意独立意见[12][13][14] - 张晓东2023年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[21] 合规与披露 - 2023年度公司未发生应披露未披露关联交易，无违规情形[25] - 公司按时编制并披露多份报告[26] 制度与人事 - 2023年完成制度修订79项，新增33项，累计近370项[28] - 2023年改聘中兴华会计师事务所为审计机构[27] - 2023年董事津贴发放标准按2022年标准执行[29] - 2023年审议通过高级管理人员薪酬绩效方案[29]