业绩总结 - 2023年母公司实现净利润63243855.27元[6] - 2023年度利润分配以1012096504股为基数，每10股派发现金红利1元[6] 财务决策 - 拟续聘中兴华事务所为2024年年度审计机构，审计费用130万元[9] - 2024年度高级管理人员薪酬方案全票通过，董事薪酬方案提交股东大会审议[16] - 拟为公司及董监高和相关责任人员购买责任险，提交股东大会审议[17] 业务计划 - 公司及子公司拟开展不超30亿元资产池业务，有效期12个月[18] 授信担保 - 公司向多家银行申请授信额度并为子公司担保，额度从1亿到8亿不等[19][20][21][22][24][25][26][28][31][32][33][34][35][36][37][39] - 子公司软控机电向广发银行青岛分行申请不超55000万元授信额度，公司提供5000万元连带责任担保[40] - 公司向比利时联合银行上海分行申请不超30000万元授信额度，为子公司软控机电提供连带责任担保[42] - 公司向比利时联合银行上海分行申请不超5000万欧元或等值美元授信额度，为海外子公司提供连带责任担保[43] - 公司同意海外子公司向银行申请不超5000万欧元或等值美元融资，为其提供连带责任担保[43] - 公司为控股子公司益凯新材料提供不超10亿元财务资助，有效期至2024年年度股东大会召开之日[48] 其他业务 - 公司（含子公司）2024年开展不超100000万元人民币或等值外币外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超10000万元人民币或等值外币[51] 会议安排 - 公司董事会决定于2024年5月17日下午14:00召开2023年年度股东大会[52]