证券代码：002078 董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会议事规则 证券简称：太阳纸业 1 董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 3 第二章 董 事 3 第三章 独立董事 6 第四章 董事长及其职权 11 第五章 董事会的职权 12 第六章 会议的召集及通知程序 12 第七章 会议议事和表决程序 15 第八章 董事会会议决议和会议记录 20 第九章 董事会换届 21 2 第十章 附则 21 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 ...