董事会提名委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会提名委员会工作细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 董事会提名委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 、《山东太阳纸业股份有限公司董事会议事规则》 以及国家其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则适用于提名委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独 ...