证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-044 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董事 会第二十次会议于 2023 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中以通 讯表决方式出席会议的人数 3 人）。公司独立董事李耀、徐晓东、王晨明以通 讯表决方式出席本次董事会会议。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过 ...