证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-001 山东太阳纸业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李洪信先生 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 12 日（现场 股东大会结束当日）下午 3:00。 6、股权登记日：2024 年 1 月 8 日 7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会 议室。 8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大 ...