内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.86%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100.00%[10] 内部控制结论 - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[8] 公司治理结构 - 董事会下设战略与ESG、审计等四个专门委员会[11] - 董事会设有三名独立董事[12] 制度建设 - 制定《企业文化手册—信创未来》确定文化建设目标及内容[15] - 制定资金管理等一系列制度防范风险[15][16][18][19][20][21] - 建立全面资产管理体系实行部门归口管理[17] 审计工作 - 2023年审计部门每季度对信息披露等进行审核[22] 缺陷标准 - 明确财务报告资产总额、营业收入、利润总额错报缺陷标准[26] - 明确非财务报告财产损失缺陷标准[28] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[31] 定性标准 - 明确财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[26][27] - 明确非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[28][29]