会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会3次，董事会会议8次[7][37][65] - 2023年董事会战略与ESG委员会召开会议2次[8] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议2次[9][70] - 2023年董事会提名委员会召开会议1次[11][42] - 2023年度董事会审计委员会召开会议6次[39][67] 独立董事履职 - 2023年独立董事李耀、徐晓东、王晨明出席董事会8次（现场5次、通讯3次），出席股东大会3次[7][38][65] - 2023年公司未召开独立董事专门会议，2024年将按制度履行相关工作[12][43][71] 关联交易 - 2023年度公司及控股子公司与山东太阳控股集团有限公司下属公司日常关联交易业务总金额预计不超630,000万元[20][51][79] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[21][52][80] 审计机构 - 2023年公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘用期一年[24][53][54][82] 其他事项 - 未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为[25][83] - 公司开展外汇衍生品交易业务以降低外汇汇率及利率波动风险，无风险投机行为[26][84] - 同意公司2022年度内部控制评价报告[27][57][85] - 同意公司2022年度利润分配预案[29][58][86][87] - 认为公司2022年高级管理人员薪酬符合薪酬和绩效管理办法[30][59][88] - 2023年公司董事会薪酬与考核委员会审议股权激励相关议案[31][89]