业绩违规数据 - 2021 - 2023年控股股东及其关联方占用资金分别为21.54亿、55.64亿、6.99亿元，占当年经审计净资产8.54%、21.61%、2.72%[3] - 2020 - 2022年分别虚增收入8.97亿、21.40亿、42.48亿元，占当年营业收入1.07%、3.43%、7.60%，虚增成本与收入相同[4] - 资金占用利息共计1.41亿元，代扣代缴税额204.01万元，实际收到1.39亿元[6] 整改行动 - 2024年4月23日完成归还占用资金及利息并做会计差错更正[6] - 2024年4月23日审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[8] - 公司成立整改工作小组，由董事长担任组长[5] - 2024年3月25日独立董事督促公司整改并关注进展[7] - 2024年4月1日发布通知要求完善内控制度[9] - 2024年4月18日下发通知规范贸易核算、关联交易和资金往来[9] - 2024年6月30日前完成公司治理及内控整改并长期规范[9] 未来展望 - 监事会认为整改报告如实反映整改工作，措施切实可行[11] - 监事会将督促公司落实整改措施，强化内控建设[11] - 公司以整改为契机加强董监高对法律法规的学习[12] - 公司对多方面进行全面审视和梳理，发掘问题根源[12] - 公司将夯实财务核算基础，强化监督执行[12] - 公司今后将严格履行信息披露义务[12] - 公司对未按规定披露事项深表歉意[12]