会议召开基本情况 - 股东会名称为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年7月4日 网络投票具体时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午任意时间至15:00 [1] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [1] 股权登记及参会方式 - 股权登记日为2025年7月1日 [2] - 股东仅能选择现场或网络投票中的一种方式 首次有效投票结果为最终表决依据 [2] - 出席对象包括登记在册股东及授权代理人 授权书无需本公司股东身份 [2] 会议审议事项 - 提案编码表显示非累积投票提案包含2项子议案 [2] - 中小投资者表决情况将单独计票并在决议公告中披露 [3] - 议案已通过八届二十七次董事会审议 详情见《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 会议登记流程 - 登记时间为2025年7月3日10:00-19:00 [3] - 登记需持身份证、授权委托书及持股凭证 法人代理人需额外提供营业执照复印件 [3] - 登记地点为公司证券投资部 支持邮寄登记 地址为乌鲁木齐阳澄湖路39号 邮编830054 [4] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)完成 [4] - 投票规则为非累积投票 表决选项为同意/反对/弃权 重复投票以首次有效结果为准 [4][5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 身份认证流程见系统指引 [5] 其他事项 - 会议预计半天 参会者自理交通食宿费用 [5] - 咨询联系人薛芬 电话/传真均为0991-8751690 [5] - 授权委托书需明确填写提案编码、表决意见及委托人/受托人信息 [6][7][8]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 调研人员包括天风证券、中泰资管等多家机构，公司接待人员有董事会秘书等 [2] - 活动时间为2025年6月17日、6月18日，地点在公司会议室和环球国际酒店，形式为现场会议 [2] 公司经营与业绩 - 2025年上半年公司聚焦主责主业，推进“以销定产，以效定销”策略，预计盈利能力持续改善 [2] 市场情况 PVC市场 - 近期国内PVC市场震荡下跌，供需矛盾主导价格波动，5月上旬价格反弹后再次下跌，后期需关注新增产能、下游订单及关税政策 [2] 粘胶市场 - 受终端消费低迷影响，粘胶短纤市场价格震荡下行，5月下游需求小幅回暖后企稳，后续“供强需弱”格局延续，价格承压 [3] 项目建设 - 中泰新材料甲醇项目于2025年4月投产，已产出合格产品，正推进生产平衡建立等工作，中泰金晖BDO项目正在建设中 [3] 产能分布 PVC产能 - 公司PVC产能共260万吨/年，其中阜康能源92万吨/年、华泰重化工83万吨/年、托克逊能化30万吨/年、圣雄能源55万吨/年 [3] 烧碱产能 - 烧碱产能共186万吨/年，其中阜康能源66万吨/年、华泰重化工58万吨/年、托克逊能化22万吨/年、圣雄能源40万吨/年 [3] 粘胶纤维与粘胶纱产能 - 粘胶纤维产能共88万吨/年，其中库尔勒纺织39万吨/年、阿拉尔纺织34万吨/年、兴泰纤维15万吨/年；粘胶纱产能共320万锭/年，其中中泰震纶120万锭/年、金富纱业150万锭/年、兴泰纤维50万锭/年 [3]

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-037 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 关于董事、总经理工作调整暨增补董事及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司章程》等有关规定，陈辰先生、江军先生辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，也不会影响公司的正常生产经营，辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，江军先生持有公司 90,000 股股票（其中限制性股票激 励计划授予 60,000 股股票），后续江军先生将遵守《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》《新疆中泰化学股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》等法律法规和规范性文件关于股票交易和管理的相关规定。 二、增补董事及聘任总经理情况 公司于 2025 年 6 月 18 日召开八届二十七次董事会审议通过了《关于增补 公司董事会成员的议案》 《关于聘任许鹏飞先生为公司总经理的议案》，根据《公 司法 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-037 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 关于董事、总经理工作调整暨增补董事及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理调动情况 公司于 2025 年 6 月 18 日召开八届二十七次董事会审议通过了《关于增补 公司董事会成员的议案》《关于聘任许鹏飞先生为公司总经理的议案》，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会资格审查，同意增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。经董事会推荐，报提名委员会资格审查， 同意聘任许鹏飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 任期结束止。 特此公告。 附：黄小虎先生、许鹏飞先生简历 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二〇二五年六月十 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-037 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 关于董事、总经理工作调整暨增补董事及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理调动情况 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）董事会于 近日收到陈辰先生、江军先生的辞职报告，董事长陈辰先生因工作调整辞去第八 届董事会董事长、董事及战略委员会委员职务，仍在公司控股股东新疆中泰（集 团）有限责任公司（以下简称"中泰集团"）任职；董事江军先生因工作调动辞 去第八届董事会董事、总经理及战略委员会委员职务，在中泰集团下属公司任职。 辞职后，陈辰先生、江军先生不再担任中泰化学及控股子公司任何职务。根据《公 司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，陈辰先生、江军先生辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，也不会影响公司的正常生产经营，辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，江军先生持有公 ...

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-038 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 （一）股东会名称：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 7 月 4 日上午 12:00 2、网络投票时间为：2025 年 7 月 4 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公 ...

新疆中泰化学股份有限公司 八届二十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届二十七次 董事会会议于2025年6月16日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年 6月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事 7名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各 项议案形成以下决议： 一、逐项审议通过关于增补公司董事会成员的议案； 1、选举黄小虎先生为非独立董事 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-036 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 1 2、选举许鹏飞先生为非独立董事 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的 规定，经公司董事会推荐，报提名委员会审核，提名黄小虎先生、许鹏飞先生为 第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日 ...

债券代码:148437.SZ 债券简称:23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 主体评级展望调整的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、评级调整情况 (一) 资信评级机构名称 联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")。 (二) 评级调整对象 新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"公司"、"中泰化学"、"发行人") (三)调整前后的评级结论 近期,根据联合资信出具的《新疆中泰化学股份有限公司主体长期信用评级 报告》,公司主体信用评级维持 AA+,评级展望由"负面"调整为"稳定"。 (四)评级调整为稳定的原因 公司为国内氯碱化工行业龙头企业之一,依托新疆地区丰富的自然资源,分 别在氯碱化工和纺织业务构建了完整的产业结构,具备较强的规模优势。公司建 立了较为完善的法人治理结构,自出现违规事件并被监管处罚以来公司整改力度 很大。公司管理制度完善,管理水平明显提升。公司毛利率波动上升,显示公司 主业盈利能力有所提高。公司在建项目主要围绕现有主业,整体资产质量佳。2022 -2024年末, ...

内容概要：乌鲁木齐市作为新疆维吾尔自治区首府，不仅是丝绸之路经济带核心区"一港五中心"建设的 重要战略支点，更是"一带一路"倡议中西向开放的关键枢纽城市。近年来，乌鲁木齐市立足丝绸之路经 济带核心区建设，深度融入自治区"八大产业集群"发展战略，以构建现代化产业体系为目标，大力实 施"工业强市"战略。在先进制造业领域，重点培育装备制造、新材料、新能源、化工、生物医药等产业 集群；现代服务业方面，着力发展商贸物流、金融服务、数字经济、纺织服装和文化旅游等特色产业； 同时积极打造以现代种植业、畜牧业和休闲农业为特色的都市农业体系，形成三产协同发展的良好格 局。 上市企业：广汇能源（600256.SH）、中泰化学（002092.SZ）、新天然气（603393.SH）、雪峰科技 （603227.SH）、新疆交建（002941.SZ）、北新路桥（002307.SZ）、德新科技（603032.SH）、金风科 技（002202.SZ）、新研股份（300159.SZ）、大全能源（688303.SH）、立新能源（001258.SZ）、立昂 技术（300603.SZ）、新疆众和（600888.SH）、天康生物（002100.SZ） ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为 2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 23 日下午 16:00 - 18:00 [2] - 接待人员包括董事长陈辰、董事及财务总监黄增伟、副总经理及董事会秘书薛芬 [2] 控股股东支持 - 中泰集团先后两次增持公司股份，给予产业协调、业务与资源等方面支持，实现资源共享和优势互补，提升公司整体竞争力 [2][3][5] 估值与市值管理 - 公司于 2025 年 3 月 15 日披露《新疆中泰化学股份有限公司估值提升计划》，将落实方案，聚焦主责主业，开展降本增效，推进科技创新和精细化管理，加强规范化管理，提高市场开拓能力，提升经营业绩 [3][7][9][12][17][19] - 公司目前市净率 0.6 倍，为氯碱行业最低，将通过上述措施提升市净率 [19] - 股价受多种因素影响，公司积极推动甲醇项目、召开业绩说明会与投资者沟通 [29] 业务与产品情况 生产计划 - 暂无生产碳纤维的计划 [3] - 控股子公司新鑫科技 1 万吨/年聚苯硫醚（PPS）装置正在进行技术与质量、产能的升级改造，尚未实现量产目标 [4] 产能情况 - 公司控股、参股公司煤矿产能规模约 730 万吨/年 [6] - 粘胶纤维产能为 88 万吨/年、粘胶纱产能为 320 万锭/年 [33][34] 产品盈利与价格 - 2024 年度业绩同比大幅减亏，净利润较上年同期减亏 19 亿元，与同行业存在差异是因业务布局、产品结构和经营模式不同 [3] - 美克化工 2024 年度因 BDO 市场行情不佳亏损，暂无装入上市公司计划 [10] - 公司产品价格随行就市，与同行业在业务布局、产品结构、产能规模、销售区域和运输距离等方面存在差异 [8] 业务应对措施 - 稳定 PVC 产能，对现有 PVC 装置进行改造升级，组织开展多牌号树脂联合研发，扩大下游产品种类及 PVC 应用领域，推动产品结构高端化、差异化、绿色化；依托现有国际贸易基础，开拓新兴海外市场 [8] - 2025 年以市场需求为导向，优化生产负荷，狠抓精细化管理，提高粘胶就地转化水平，提升纺织盈利能力 [11] 财务相关情况 费用情况 - 公司管理费用率低于同行业平均水平，销售费用与同行业在多方面存在差异 [6][10] - 公司负债规模较大与产能和资产规模相关，属于资本密集型行业，建设项目需融资支持 [28][32] 分红计划 - 2024 年度亏损未分红，2025 年将研究落实相关决策部署，适当增加分红频次，提高分红比例，年度现金分红比例累计不少于当年可分配利润的 20% [6] 融资计划 - 目前暂无股权融资计划 [14] 现金流情况 - 2024 年度经营性现金流量净额 58.84 亿元，可满足公司目前发展需要 [29] 项目进展情况 甲醇项目 - 中泰新材料甲醇项目已生产出合格产品，因试生产时间短，装置性能正在测试，从正式投产到全面达产并产生经济效益尚需时间 [12][20][21] 煤矿项目 - 正在办理将军庙矿区南黄草湖煤矿探矿权的再次延续手续，该矿区的总规环评尚未批复，采矿权取得时间不确定 [12][13][14][15][17] 钾盐矿项目 - 控股子公司新疆中泰金晖能源股份有限公司拥有大宛其钾盐矿的探矿权，目前尚未完成勘探 [21] 其他情况 - 公司 2021 年实施了限制性股票激励计划 [7] - 研发投入为公司可持续发展提供保障，2024 年新增授权专利 163 项，其中发明专利 5 项，有严格的内部控制和监督机制确保费用合理合规使用 [8][25] - 公司摘帽已获深圳证券交易所审批通过，5 月 20 日开市起撤销 ST 并恢复交易，控股股东主体评级于 2025 年 4 月 25 日由 AA +展望负面调整为 AA +展望稳定，目前公司和控股股东发债不受影响 [16] - 截至 2025 年 5 月 9 日，公司股东户数为 82,471 [14] - 环鹏公司持有公司 7500 万股，不存在做空套利情形 [14] - 公司二季度在手订单稳定 [29] - 深股通标的股票由深交所根据相关规则定期调整，以官方网站公布名单为准 [25]